O Ministério Público de São Paulo (MPSP) denunciou 11 pessoas, incluindo o empresário Sidney Oliveira, por organização criminosa nesta quinta-feira (14). O grupo é acusado de desviar recursos fiscais estaduais através de um esquema que fraudava o sistema de créditos tributários do ICMS com a ajuda de funcionários públicos.
Segundo a denúncia, a empresa Ultrafarma simulava o pagamento de impostos para gerar créditos tributários fictícios. Os valores eram ocultados em operações de lavagem de dinheiro, com contratos simulados com uma consultoria tributária, conforme o MPSP.
Entre os denunciados estão o proprietário e o diretor contábil da Ultrafarma, além de auditores fiscais. Um dos acusados está foragido e quatro foram presos preventivamente.
As investigações apontam para transferências superiores a R$ 81 milhões para empresas ligadas ao grupo, além de movimentações societárias bilionárias para dificultar o rastreamento dos recursos.
O grupo Ultrafarma foi procurado, mas não respondeu ao contato até o momento. Fonte: Agência Brasil.
