O Ministério Público de São Paulo (MPSP) denunciou 11 pessoas, incluindo o empresário Sidney Oliveira, por organização criminosa. O grupo é acusado de desviar R$ 81 milhões de recursos fiscais estaduais por meio de um esquema que envolvia a manipulação de créditos tributários de ICMS.
Segundo a denúncia, os acusados utilizavam contratos simulados com uma empresa de consultoria para inflar artificialmente o volume de créditos tributários da Ultrafarma. Os valores eram, então, ocultados em operações de lavagem de dinheiro.
Entre os denunciados estão o proprietário e o diretor contábil da Ultrafarma, além de auditores fiscais. Um suspeito está foragido e quatro foram presos preventivamente.
A investigação apontou movimentações societárias bilionárias para dificultar o rastreamento dos recursos. A assessoria do grupo Ultrafarma não respondeu aos contatos.
