Investigadores apuram transações internacionais de fundos ligados ao banqueiro Daniel Vorcaro. A investigação busca desvendar o fluxo de recursos em paraísos fiscais durante a negociação de venda do Banco Master ao Banco de Brasília (BRB). Dubai é um dos destinos mapeados.
O inquérito, aberto em fevereiro, foca em suspeitas de gestão fraudulenta no BRB, instituição controlada pelo governo do Distrito Federal. A proposta de aquisição do Master pelo BRB, em março de 2025, foi barrada pelo Banco Central. O Master foi liquidado em setembro do ano passado, e Vorcaro foi preso.
Vorcaro negocia delação premiada com a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República. Ele já assinou acordo de confidencialidade e deve apresentar detalhes das operações internacionais em até duas semanas.
Antes da colaboração, Vorcaro negava irregularidades. A nova administração do BRB, que trocou quase toda a cúpula, iniciou auditoria para apurar possíveis falhas no processo de compra de carteiras do Master.
Uma auditoria independente responsabiliza 30 dirigentes do BRB, que foram afastados. A investigação analisa nove celulares de Vorcaro, com cerca de 8 mil vídeos e 400 GB de dados. Supostos crimes de gestão fraudulenta, temerária e organização criminosa são apurados na venda de carteiras de crédito, avaliadas entre R$ 12,2 bilhões e R$ 17 bilhões.
Vorcaro afirmou ter tratado com o então governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), sobre a negociação Master-BRB. Ibaneis negou o contato com Vorcaro. O ex-governador deixou o cargo para se candidatar ao Senado.
A investigação também analisa um contrato de R$ 38 milhões envolvendo o escritório de advocacia de Ibaneis e um fundo ligado à Reag, gestora investigada por participação em fraudes no Banco Master. O contrato foi firmado em maio de 2024, período em que o BRB já adquiria ativos do Master.
Ibaneis afirmou estar afastado do escritório desde 2018 e não ter informações sobre o contrato. A Reag, também liquidada, é apontada como estrutura central no esquema de distribuição de recursos captados irregularmente.