A Polícia Civil do Piauí, com apoio da Polícia Militar, deflagrou nesta quinta-feira (11) a segunda fase da Operação Macondo para combater um esquema de agiotagem, lavagem de dinheiro e outros crimes correlatos. Na ação, dois colombianos, identificados como Oscar Eduardo Rengifo Medina e Daniela Fernanda Pinchao Ceron, foram presos em cumprimento na ação que cumpriu ainda dois mandados de busca e apreensão e resultou no bloqueio de R$ 5 milhões das contas dos investigados, conforme determinação do Poder Judiciário.
De acordo com a Polícia Civil, em Teresina, foram cumpridos dois mandados de prisão e dois mandados de busca e apreensão, além do bloqueio de R$ 5 milhões nas contas dos investigados, conforme decisão expedida pelo Poder Judiciário.
O superintendente de Operações Integradas da SSP-PI, Matheus Zanatta, explicou que o grupo atuava de forma organizada e explorava economicamente pessoas em situação de vulnerabilidade.
“As investigações revelaram que os suspeitos ofereciam empréstimos sem qualquer formalização contratual, com juros que ultrapassavam 30% ao mês. Além disso, utilizavam métodos coercitivos de cobrança, como ameaças, constrangimentos públicos e intimidação de familiares das vítimas. O objetivo da operação é interromper esse ciclo de exploração e responsabilizar os envolvidos”, destacou.
A Polícia Civil acrescentou que a operação decorre da continuidade das investigações, que identificaram intenso fluxo financeiro incompatível com a renda declarada dos suspeitos. Os relatórios de inteligência financeira apontaram indícios de lavagem de dinheiro, incluindo o uso de contas de terceiros para ocultação e dissimulação de valores ilícitos.
A operação foi coordenada pela Superintendência de Operações Integradas (SOI) e contou com o apoio operacional da Força Estadual Integrada de Segurança Pública (FEISP).
