Na manhã desta terça-feira, 18 de novembro, a Polícia Federal (PF) desencadeou uma operação na capital baiana, Salvador, cumprindo dois mandados de busca e apreensão relacionados a suspeitas de fraudes financeiras. Esta ação faz parte da Operação Compliance Zero, que ganhou notoriedade recentemente pela prisão de Daniel Vorcaro, presidente do Banco Master.
Objetivo da operação
Os mandados foram cumpridos em locais diferentes: um na Associação dos Servidores da Saúde Afins da Administração Direta do Estado da Bahia (Asseba), situada no bairro Chame-Chame, e outro no Barbalho. A PF está investigando indícios de emissão de títulos de crédito falsos por instituições financeiras que operam dentro do sistema financeiro nacional. De acordo com o diretor da PF, Andrei Rodrigues, as fraudes financeiras podem totalizar impressionantes R$ 12 bilhões.
Como tudo começou
A investigação teve início em 2024, quando se levantaram suspeitas sobre a produção irregular de carteiras de crédito por uma instituição financeira. Esses títulos, segundo as apurações, foram vendidos para outro banco, e, sob a fiscalização do Banco Central, substituídos por ativos que não passaram por avaliações técnicas adequadas. Com isso, o escopo da operação se ampliou, levando a PF a realizar ações em diversas localidades.
Medidas tomadas
No total, a operação resultou na execução de 5 mandados de prisão preventiva, 2 mandados de prisão temporária, além de 25 mandados de busca e apreensão, abrangendo estados como Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e o Distrito Federal. A magnitude da operação ressalta a mobilização da Polícia Federal para reprimir práticas fraudulentas dentro do sistema financeiro.
Conclusão e próximas etapas
Os investigados enfrentam sérias acusações que incluem gestão fraudulenta, gestão temerária e formação de organização criminosa. As consequências dessa operação devem repercutir não apenas nos envolvidos, mas também servir como um alerta aos demais atores do sistema financeiro sobre a importância da integridade e da compliance.
A PF segue em busca de mais evidências e esclarecimentos sobre o esquema fraudulento. Para os cidadãos, a operação reafirma o compromisso das autoridades em zelar pela transparência e pela segurança financeira no Brasil.
Para mais detalhes sobre as ações da Polícia Federal e as repercussões da Operação Compliance Zero, continue acompanhando as atualizações nos meios de comunicação.
