O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta terça-feira (12) que o crime organizado terá que buscar novos caminhos para esconder e multiplicar suas fortunas, diante do fortalecimento da fiscalização sobre fintechs e fundos de investimento.
Operação contra esquema bilionário revela uso de instituições financeiras pelo PCC
Uma megaoperação na manhã desta quinta-feira (28) desarticulou um esquema criminoso envolvendo lavagem de dinheiro no setor de combustíveis. A ação revelou que a facção criminosa PCC utilizava instituições financeiras para mascarar transações, ocultar patrimônio e lavar recursos ilegais.
Segundo Haddad, a atuação de fintechs e fundos de investimento como instrumentos de lavagem está com os dias contados. “Usaremos a inteligência artificial que já dispomos para rastrear e acompanhar o que entra e o que sai dessas plataformas”, afirmou o ministro. Ele destacou que a fiscalização será tão rigorosa quanto a aplicada ao sistema bancário convencional.
Ferramentas tecnológicas para combate ao crime financeiro
De acordo com Haddad, a tecnologia permitirá detectar movimentações atípicas, entradas e saídas sem identificação clara, além de seguir o dinheiro utilizado por criminosos. “Tudo isso a nossa IA vai pegar e vamos agir contra quem estiver fazendo coisa errada”, ressaltou o ministro.
Investigações e desafios futuros
Investigadores da Polícia Federal acreditam que as apreensões realizadas na operação de hoje podem revelar novos grupos ligados a esquemas de adulteração de combustíveis, sonegação de impostos, lavagem de dinheiro, narcotráfico e corrupção. Os trabalhos, no entanto, enfrentam dificuldades devido ao elevado número de mandados de prisão preventiva não cumpridos.
Dos 14 mandados expedidos, apenas seis tiveram efetivação, e alguns dos principais alvos conseguiram escapar. “Estamos investigando o porquê disso e se houve vazamento de informações”, afirmou um delegado. Apesar das dificuldades, a expectativa é que os mandados sejam cumpridos, pois “não vamos desistir”, garantiu um agente.
Perspectivas para o combate e fortalecimento da fiscalização
Haddad destacou que a prioridade é seguir o rastro do dinheiro, usando tecnologia avançada para frear esquemas de lavagem e corrupção. As ações reforçam a aposta do governo na inovação para garantir maior controle financeiro e combater crimes complexos no setor econômico.
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