Duas pessoas foram presas nesta terça-feira (20) durante uma abordagem da Polícia Federal e da Controladoria-Geral da União (CGU) em Itapipoca, no Ceará. Na ação, foram apreendidos R$ 600 mil em espécie.
Segundo a Polícia Federal, os investigados transportavam o dinheiro em um veículo e não apresentaram justificativa considerada plausível para levar o valor em espécie nem para não utilizar o sistema bancário.
A investigação apura possíveis crimes de lavagem de dinheiro, associação criminosa e delitos contra a Administração Pública, entre outras infrações penais. A origem e o destino dos recursos ainda não foram esclarecidos.
As diligências realizadas no mesmo dia também indicaram, conforme a PF, possível incompatibilidade entre a situação financeira dos investigados e a movimentação frequente de dinheiro em espécie, além da aquisição de veículos.
O dinheiro apreendido será analisado pela Polícia Federal. Até o momento, não foram divulgados os nomes dos presos nem detalhes sobre eventual decisão judicial relacionada ao caso.
Fonte: g1 Ceará