O médico Hamilton Edward Suaki, 56 anos, formado pela Universidade de Santo Amaro e com especialização em ortopedia, foi identificado pela Polícia Federal como um dos sócios de empresas de fachada usadas no esquema financeiro que envolve o Banco Master, de Daniel Vorcaro. A informação consta na quarta fase da Operação Compliance Zero, deflagrada na última semana.
Suaki, que também é cunhado do advogado Daniel Monteiro – apontado como operador financeiro do esquema e preso na mesma operação –, aparece na investigação como responsável por administrar, formalmente, estruturas societárias usadas para ocultar patrimônio. Ele é citado como o "diretor escolhido para suposta administração das empresas utilizadas para adquirir os imóveis".
De acordo com a apuração, Suaki figurou como sócio ou diretor de pelo menos 18 empresas. Seis delas eram companhias de prateleira, abertas com capital social de R$ 500 e infladas para até R$ 41 milhões. Registros indicam que essas empresas foram criadas entre julho e outubro de 2024, em um mesmo endereço na Avenida Brigadeiro Faria Lima, em São Paulo. Elas tiveram razão social, objeto e sede alterados em curto espaço de tempo.
Essas companhias teriam sido usadas para receber recursos de fundos ligados à Reag e adquirir imóveis de alto padrão. Seis desses imóveis, avaliados em R$ 146,5 milhões, foram supostamente oferecidos como propina ao ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, também preso na operação.
A defesa de Suaki não foi localizada. Procurado, ele não se manifestou sobre as acusações.
Fonte: O Globo