Um tribunal de falências nos Estados Unidos autorizou a EFB Regimes Especiais de Empresas, liquidante do Banco Master, a investigar bens do banqueiro Daniel Vorcaro e de entidades ligadas a ele no exterior. A decisão do juiz Scott Grossman, do Distrito Sul da Flórida, permite a intimação de galerias de arte, lojas de luxo e casas de leilão para a coleta de provas.
A EFB busca identificar e recuperar ativos do Banco Master que possam ter sido ocultados por Vorcaro ou seus associados. A investigação visa também reexaminar transações financeiras entre o banqueiro, pessoas ligadas a ele e as 16 entidades intimadas, classificadas como 'Partes de Congelamento de Ativos'.
O juiz considerou que a legislação brasileira permite a investigação de controladores cujos bens possam estar misturados aos do devedor. A defesa de Vorcaro alegou que as intimações eram genéricas, mas Grossman argumentou que não houve demonstração de causa justa para impedir a busca por bens relevantes à massa falida.
Um dos pedidos aceitos pela defesa de Vorcaro foi a aplicação da 'regra do processo pendente' para limitar investigações amplas quando já existe litígio formal. Isso se aplica a uma mansão de US$ 32 milhões na Flórida, ligada a Vorcaro. A EFB terá regras mais rigorosas e não poderá investigar o imóvel de forma ampla, pois já apresentou uma queixa contra parentes de Vorcaro relacionada ao bem.
A EFB reivindica a 'constructive trust', que obriga a transferência de um bem para o verdadeiro beneficiário quando este está registrado em nome de outra pessoa.