As autoridades estão investigando uma transação de R$ 650 milhões realizada entre o banco Master e fundos administrados pela gestora de recursos Reag, que pode ter sido utilizada para desviar recursos de uma instituição financeira sob fiscalização. A operação resultou na compra de uma mansão em Brasília por R$ 36,1 milhões, pelo comando da empresa Super Empreendimentos, ligada a Fabiano Zettel, cunhado do ex-banqueiro Daniel Vorcaro. A residência, localizada em área nobre dentro de um condomínio, era usada por Vorcaro para reuniões com políticos de forma reservada. Os investigadores apuram se os valores transferidos vieram de empréstimos concedidos pelo banco, e se houve tentativa de manipulação financeira por meio de empresas e fundos de investimento.
Fraudes e movimentações suspeitas no banco Master e fundos de investimento
A cadeia de operações que permitiu a transação milionária teve origem em empréstimos concedidos a empresas pelo banco Master. Esses recursos, ao invés de ficarem com os tomadores, foram transferidos para fundos administrados pela Reag. Boa parte do dinheiro foi reaplicada no próprio banco, inflando os resultados financeiros e o patrimônio da instituição, segundo apuraram as autoridades. Dados do Banco Central indicam que, entre abril e maio de 2024, dois fundos ligados à Reag, Astralo 95 e Reag Growth 95, adquiriram Certificados de Depósito Bancário (CDBs) emitidos pelo banco Master, principal fonte de captação de recursos da instituição no momento.
A operação de maior destaque ocorreu em 21 de maio de 2024, quando o fundo Astralo 95 resgatou R$ 800 milhões em CDBs do banco. Desse montante, R$ 150 milhões foram reinvestidos no banco e R$ 650 milhões transferidos para outro fundo, o Termópilas, que por sua vez repassou os valores para a Super Empreendimentos, vinculada a Zettel. Essas movimentações levantam suspeitas de tentativa de driblar regras do Banco Central para desviar recursos e beneficiar os envolvidos, em uma rede financeira que simula operações.
Reações de especialistas e posicionamento dos envolvidos
Luiz Fernando Figueiredo, ex-diretor do Banco Central, afirma que não é permitido retirar recursos de uma instituição financeira para uso pessoal. Segundo ele, essa prática viola a regulação fiscal, pois o capital da instituição pertence aos acionistas. Já o ex-diretor do BC, Alexandre Schwartsman, lembra que desde 2003 há regras claras contra o uso de recursos do banco por diretores, acionistas ou seus familiares, incluindo empréstimos ou operações indiretas.
Fabiano Zettel, advogado, pastor e empresário, foi um dos alvos de uma operação da Polícia Federal, que também encerrou as operações do banco Master e da Reag pelo Banco Central. Zettel foi detido brevemente no Aeroporto de Guarulhos enquanto se preparava para viajar a Dubai, mas foi liberado. Sua defesa afirmou que ele mantém apenas relações comerciais lícitas com a Super Empreendimentos, incluindo compra e venda de ativos e contratos de locação, e que um dos sócios da empresa é cunhado de Vorcaro, fato público.
Contexto e possíveis implicações
A investigação continua apurando se Vorcaro e Zettel tentaram burlar a regulação do Banco Central e desviaram recursos do banco Master por meio de uma rede de empresas e fundos que simulava operações financeiras legítimas. Os investigadores avaliam ainda se os fundos de investimento utilizados para fazer compras milionárias tiveram vínculos com esquemas de lavagem de dinheiro ou corrupção. As próximas etapas incluem a análise detalhada das transações e possíveis responsabilizações penais.
A relação entre os envolvidos, especialmente a compra da mansão, reforça as suspeitas de irregularidades na utilização de recursos financeiros de instituições sob fiscalização. O caso também levanta discussões sobre a regulação financeira e os limites de uso de recursos de bancos e fundos de investimento.
Para mais detalhes, leia a matéria completa no Fonte original.
