Na quarta-feira, 14 de janeiro, a Polícia Federal (PF) deu continuidade à Operação Compliance Zero, sobre um suposto esquema de fraudes financeiras no Banco Master, com buscas em endereços ligados ao empresário Daniel Vorcaro e a seus familiares, incluindo pai, irmã e cunhado. Vorcaro se manifestou, afirmando ter “interesse no esclarecimento completo dos fatos e no encerramento célere do inquérito”.
Cenário da investigação
A segunda fase da operação visa aprofundar as apurações em torno de práticas irregulares que supostamente ocorreram no Banco Master. A defesa de Vorcaro destacou que o empresário tem colaborado plenamente com as investigações e garantiu que atenderá todas as medidas judiciais determinadas. A confiança no devido processo legal foi reafirmada pela defesa, que ainda não teve acesso completo aos autos do caso.
Além de Vorcaro, outros envolvidos como o empresário Nelson Tanure e o investidor João Carlos Mansur, ex-presidente da gestora de fundos Reag Investimentos, também foram alvos da operação. Até o momento, a defesa destes últimos não foi encontrada para comentar a situação.
Contexto do escândalo financeiro
O caso do Banco Master gerou repercussão nacional, especialmente após o Banco Central (BC) determinar, em novembro passado, a liquidação extrajudicial da instituição. A medida foi tomada em razão de suspeitas de fraude relacionadas à venda de carteiras de crédito do Banco Master para o Banco de Brasília (BRB), num montante que ultrapassa R$ 12 bilhões. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já chegou a considerar esta situação como a “maior fraude bancária” do país.
A liquidação do banco, entretanto, não passou sem controvérsias. O Tribunal de Contas da União (TCU) decidiu realizar uma inspeção em documentos relacionados ao processo, enquanto o BC se tornou alvo de ataques digitais, que visavam desacreditar sua atuação. Somado a isso, a PF investiga supostos pagamentos milionários a influenciadores, levantando mais dúvidas sobre a condução do processo de liquidação.
Avanços da operação Compliance Zero
Neste novo estágio da operação, a PF cumpriu 42 mandados de busca e apreensão, que foram expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Também foram determinadas medidas de sequestro e bloqueio de bens que superam R$ 5,7 bilhões. As ações da PF se estenderam a diversas localidades, incluindo endereços em São Paulo, especialmente na Avenida Faria Lima, um dos principais centros financeiros do estado, além de outros estados como Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro.
No dia da operação, o cunhado de Vorcaro, Fabiano Campos Zettel, foi detido temporariamente no aeroporto, quando tentava embarcar para Dubai, mas foi liberado logo em seguida. A PF também procurou por Tanure em sua residência, mas ele foi encontrado no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, onde seu celular foi apreendido.
Desdobramentos anteriores
A primeira fase da Operação Compliance Zero, realizada em novembro de 2022, resultou na prisão de Vorcaro e de seis outras pessoas. Ele foi detido no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, quando tentava deixar o país em um avião particular. Após alguns dias, a Justiça determinou sua soltura.
Com a decretação da liquidação do Banco Master, surgiram questionamentos sobre a rapidez do processo. O ministro do TCU, Jonathan de Jesus, exigiu esclarecimentos sobre indícios de uma possível liquidação “precipitada”. O sigilo sobre o processo também foi estabelecido, complicando ainda mais a transparência da investigação.
A PF segue investigando práticas como a emissão de Certificados de Depósito Bancário (CDBs) falsos, que prometiam retornos de até 40% acima da taxa básica de mercado, retornos considerados irrealistas pelas autoridades. Estimativas indicam que as fraudes podem chegar a cerca de R$ 12 bilhões.
Enquanto os desdobramentos da Operação Compliance Zero prosseguem, a sociedade brasileira aguarda esclarecimentos e ações concretas que possam restaurar a credibilidade do sistema bancário.
Esta reportagem está em atualização e novos detalhes devem ser divulgados conforme a investigação avança. Confira também os vídeos em alta no portal G1.
