A Polícia Federal revelou nesta quarta-feira (14) que foram apreendidos 39 celulares, 31 computadores e 30 armas durante a segunda fase da operação Compliance Zero, realizada para aprofundar as investigações sobre suspeitas de fraudes financeiras e lavagem de dinheiro. Além disso, a corporação recolheu R$ 645 mil em dinheiro em espécie e 23 veículos, avaliados em cerca de R$ 16 milhões.
Investigação sobre o banco Master e suspeitas de fraudes
A operação apura irregularidades envolvendo o banco Master, cujo proprietário, Daniel Vorcaro, foi alvo na primeira fase da operação, quando chegou a ser preso antes de embarcar para Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Nesta fase, o cunhado de Vorcaro, Fabiano Zettel, também foi detido ao tentar embarcar para Dubai, mas foi liberado logo em seguida. A defesa de Vorcaro afirmou que o banqueiro coopera “continuamente” com as investigações.
Detalhes das movimentações financeiras suspeitas
Segundo a polícia, o dinheiro apreendido foi movimentado em transações sucessivas entre fundos diversos, com rentabilidade superior à de qualquer parâmetro de mercado. As investigações indicam que o banco teria realizado empréstimos a empresas que, posteriormente, reaplicavam recursos em fundos geridos pela própria Reag, gestora financeira vinculada ao grupo.
Vínculos com o setor de combustíveis e Laundering
As suspeitas incluem também ligações com o setor de combustíveis e com o movimento criminoso PCC, na operação conhecida como Carbono Oculto. As apurações apontam que os recursos financeiros tinham destinos multifacetados, incluindo fundos de private equity e operações de lavagem de dinheiro.
Próximos passos e impacto das investigações
A Polícia Federal afirmou que continuará apurando as fraudes e possíveis conexões com outros crimes organizados. A operação evidencia a complexidade das movimentações financeiras ilícitas e o envolvimento de altas autoridades do setor bancário.
Para mais detalhes, acesse a fonte oficial.
