A Polícia Federal realizou nesta quarta-feira (18) a Operação Compliance Zero, que investiga a criação e negociação de títulos de crédito falsos por instituições do Sistema Financeiro Nacional. Entre os alvos, está o banqueiro Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, cuja liquidação extrajudicial foi decretada pelo Banco Central nesta terça-feira (17).
Prisões, buscas e investigação do esquema de títulos falsos
Durante a operação, foram cumpridos cinco mandados de prisão preventiva, dois de prisão temporária e 25 mandados de busca e apreensão nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Bahia e no Distrito Federal. As investigações tiveram início em 2024, após solicitação do Ministério Público Federal.
A suspeita é de que uma instituição financeira tenha produzido carteiras de crédito sem garantia real e vendido esses papéis a outro banco. Após fiscalização do Banco Central, esses títulos teriam sido trocados por ativos sem avaliação técnica adequada, indicando possíveis crimes de gestão fraudulenta, gestão temerária e formação de organização criminosa.
Liquidação do Banco Master e intervenções do Banco Central
O Banco Central decretou a liquidação extrajudicial do Banco Master nesta semana, além de envolver a Master Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários. A medida inclui a nomeação da EFB Regimes Especiais de Empresas como liquidantes, com Eduardo Felix Bianchini responsável pela administração e representação da sociedade, conforme comunicado do órgão.
Adicionalmente, o BC decretou o regime de administração especial temporária do Banco Master Múltiplo, reforçando as ações de controle frente às suspeitas de irregularidades envolvendo títulos de crédito falsificados.
Possíveis crimes e futuras ações
A Polícia Federal investiga possíveis infrações que envolvem gestão fraudulenta, gestão temerária e formação de organização criminosa relacionadas ao esquema. As ações buscam esclarecer a extensão do esquema e responsabilizar os envolvidos.
Segundo informações disponíveis, a operação e a decisão de liquidação ocorrem em um momento de crise no setor bancário representada pela intervenção do Banco Central no Banco Master, cuja situação financeira foi avaliada como irregular.
Perspectivas e próximos passos
O Ministério Público Federal e o Banco Central continuam as investigações, com a expectativa de que novas frentes de irregularidades possam emergir no contexto do esquema de títulos falsificados. A atuação conjunta das autoridades reforça o combate à fraude no sistema financeiro brasileiro.
Para acompanhar o andamento das investigações e as ações do Banco Central, confira também a matéria oficial do O Globo.
