A Polícia Civil do Distrito Federal está conduzindo uma investigação contra um esquema de golpe de investimento que envolveu um grupo criminoso da China, tendo movimentado mais de R$ 1 bilhão no Brasil. A operação, realizada na manhã de quarta-feira (3), resultou na prisão de duas pessoas e no cumprimento de mandados em várias cidades brasileiras, incluindo São Paulo, Guarujá, Boa Vista, Curitiba, Dourados e Entre Rios.
Como funcionava o golpe
As investigações revelaram que o grupo estava baseado na região central de São Paulo e utilizava táticas enganosas para aliciar brasileiros a participar de seu esquema fraudulento. As vítimas eram incluídas em grupos de mensagens, onde um suposto doutor em economia da USP fornecia dicas de investimentos, ganhando a confiança dos participantes.
Depois de estabelecer essa confiança, o falso economista indicava a plataforma de investimentos chamada EBDOX. Prometendo altos retornos, as vítimas eram incentivadas a aplicar suas economias na plataforma. Contudo, ao tentar resgatar seus fundos, eram informadas sobre um bloqueio supostamente imposto pela Polícia Federal, sendo aconselhadas a pagar 5% do valor para liberar os saques.
Infelizmente, mesmo após fazerem esse pagamento adicional, as vítimas não conseguiam acessar seus valores, e em seguida a plataforma desaparecia do ar.
Impacto e prejuízo para as vítimas
Uma das vítimas, que reside em Taguatinga, reportou um prejuízo superior a R$ 220 mil. Além dela, o site de reclamações soma mais de 400 queixas de vítimas da falsa plataforma de investimentos.
Não se trata de um caso isolado; uma única plataforma indicada pelo grupo criminoso movimentou além de R$ 1 bilhão só em 2024. Para complicar ainda mais a situação, as investigações mostram que os valores obtidos de forma fraudulenta eram lavados através da compra de criptomoedas, créditos de carbono e até mesmo pela exportação de alimentos de Boa Vista (RR) para a Venezuela.
Responsabilidades legais
Os envolvidos no esquema devem enfrentar sérias acusações, incluindo estelionato, organização criminosa e lavagem de dinheiro. A investigação ainda está em andamento, e mais prisões e apreensões podem ocorrer conforme as autoridades aprofundam suas análises.
Esse caso ilustra a vulnerabilidade de muitos brasileiros diante de esquemas de investimento fraudulentos. A promessa de altos retornos em um curto espaço de tempo é um dos principais atrativos que os golpistas utilizam para captar investidores desavisados. É essencial que o público esteja ciente dos sinais de alerta e pratique a diligência ao considerar investimentos.
A atuação da polícia e das autoridades é crucial para combater essas fraudes e proteger os cidadãos. Investigações com um foco claro nos responsáveis por esses crimes podem ajudar a restaurar a confiança no sistema financeiro e garantir que os criminosos sejam responsabilizados por suas ações.
Mais detalhes sobre essa investigação estão disponíveis no site do g1 DF, que se compromete a atualizar o público sobre novos desenvolvimentos. A luta contra fraudes financeiras continua, e a conscientização coletiva é uma ferramenta poderosa na prevenção de golpes semelhantes no futuro.
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