Na última terça-feira, a Polícia Federal (PF) apreendeu R$ 700 mil em espécie que, segundo investigação, foram provenientes de um desvio de recursos após um ataque cibernético envolvendo ao menos R$ 800 milhões. O suspeito, que estava com o dinheiro, não apresentou justificativa para a posse dos valores e foi preso em flagrante por lavagem de dinheiro.
Operação em Roraima e cooperação com órgãos fiscais
A ação ocorreu em Roraima e contou com a participação do Ministério Público de São Paulo (MP-SP). A operação foi desencadeada após intercâmbio de informações entre a PF, o Banco Central e o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), voltadas para transações atípicas e suspeitas.
Origem dos fundos ligados ao furto eletrônico
Conforme a PF, os valores apreendidos estavam com um homem cuja conta recebeu importes consideráveis de empresas beneficiárias do furto bancário eletrônico. A investigação indica que o ataque foi realizado por suspeitos especializados em técnicas avançadas de negociação de criptoativos, usadas para esconder a origem e beneficiar-se do dinheiro ilícito.
Operação Magna Fraus e ações relacionadas
A operação que levou à apreensão foi batizada de Magna Fraus, realizada na semana passada, quando dois homens foram presos e buscas ocorreram em cinco endereços localizados em Goiás e Pará. Os investigadores apontam que os criminosos utilizam estratégias sofisticadas para dificultar o rastreamento dos valores ilícitos.
Recuperação de ativos e bloqueios financeiros
Durante as ações, os policiais apreenderam criptoativos equivalentes a aproximadamente R$ 5,5 milhões. Desde o início das investigações, já foram bloqueados ativos financeiros que totalizam cerca de R$ 32 milhões, incluindo contas bancárias e outros bens, reforçando o esforço de recuperação dos recursos envolvidos no esquema.
Impacto e próximos passos
Segundo a PF, a operação revela a atuação de criminosos especializados em técnicas de negociação de criptoativos, utilizadas para ocultar a origem ilícita de recursos. As investigações continuam, com o objetivo de identificar todos os envolvidos e desmantelar a estrutura criminosa responsável por esse golpe de grande escala.
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