A investigação sobre o fundo Havengate Development Fund LP, no Texas, que teria recebido R$ 61 milhões da empresa Entre Investimentos e Participações, ligada ao empresário Daniel Vorcaro, pode depender de um pedido formal de cooperação jurídica entre Brasil e Estados Unidos. Documentos indicam que o dinheiro seria destinado ao financiamento do filme "Dark Horse", sobre a campanha de Jair Bolsonaro em 2018. Para acessar dados bancários e quebrar sigilos do fundo, seria necessário um pedido judicial específico do Supremo Tribunal Federal (STF) ao Departamento de Justiça dos EUA, seguindo o tratado MLAT.
Fontes da área de cooperação jurídica internacional afirmam que, embora a cooperação seja considerada fluida e frequente, o primeiro passo é a existência de uma investigação formal no Brasil. O ministro André Mendonça, relator do caso no STF, autorizaria o envio da solicitação ao Ministério da Justiça, que a encaminharia ao órgão americano competente. Um juiz federal dos EUA decidiria sobre a quebra de sigilo.
A investigação sobre a Entre Investimentos, que o relatório do Coaf classificou como possível "conta de canal de passagem", já envolve transferências para empresas ligadas a outras operações da Polícia Federal, como a Carbono Oculto e a Mafiusi. A empresa e o Banco Master também foram alvo de um processo na CVM por suspeitas de fraudes no mercado financeiro em 2023. Em março, o Banco Central liquidou a EntrePay, do mesmo grupo.